Как проверить ООО в Одессе перед покупкой

Правило: Новый владелец ООО получает компанию со всеми ее обязательствами – как известными, так и скрытыми.

Что наследует новый владелец:

Автоматически переходит:

• ✅ Все активы компании (имущество, оборудование, товары, дебиторская задолженность)
• ❌ Все пассивы (долги перед бюджетом, кредиторами, работниками)
• ❌ Налоговые обязательства за прошедшие периоды
• ❌ Судебные дела (как истец и ответчик)
• ❌ Обязательства по договорам

Примеры проблем:

Кейс 1: Скрытые долги по налогам

Предприниматель купил ООО за 15000 грн. Через 2 месяца налоговая направила требование об уплате долга по ЕСВ за прошлый год – 150 000 грн + штрафы 50 000 грн. Предыдущий владелец не сообщил о долге. Новый владелец вынужден уплатить или судиться.

Кейс 2: Судебное дело

ООО купили для участия в тендере. Через месяц исполнительная служба арестовала счет – оказалось невыполненное судебное решение на 300 000 грн с прошлого года. Тендер сорван, репутация испорчена.

Кейс 3: Фиктивная деятельность

Компания имела обороты, но работала с "рисковыми" контрагентами. Налоговая провела проверку, признала операции фиктивными, доначислила налоги за 3 года – 2 000 000 грн.

Заключение:

Подробная проверка ООО перед покупкой обязательна во избежание финансовых потерь и юридических проблем. Экономия времени на проверке может обернуться убытками, в десятки раз превышающими стоимость компании.

Чек-лист проверки ООО: пошаговая инструкция

Рассмотрим все этапы проверки компании перед покупкой.

Этап 1: Проверка регистрационных данных (ЕГР)

Что проверяем:

• Статус компании (активная, в состоянии прекращения, банкротство)
• Дата регистрации и история изменений
• Участники и их доли
• Директор и срок полномочий
• Юридический адрес
• Коды КВЭД
• Обременение и ограничение

Сервис: https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch (бесплатно)

Этап 2: Проверка налоговых долгов

Что проверяем:

• Задолженность перед ГНС
• Неуплаченный ЕСВ
• Штрафы и пеня

Документ: Справка об отсутствии задолженности по ГНС (спрашиваем у продавца)

Этап 3: Проверка судебных дел

Что проверяем:

• Компания как ответчик (долги, невыполненные обязательства)
• Компания как истец (дебиторская задолженность)
• Невыполненные судебные решения

Сервис: https://reyestr.court.gov.ua (бесплатно)

Этап 4: Проверка исполнительных производств

Что проверяем:

• Открытые исполнительные производства
• Долги перед кредиторами
• Аресты счетов и имущества

Сервис: https://pvp.gov.ua (бесплатно)

Этап 5: Проверка имущества на обременение

Что проверяем:

• Недвижимость: залог, арест, обременение
• Транспорт: залог, кредиты
• Оборудование: залог

Обслуживание: Реестры недвижимости и залогов (бесплатно)

Этап 6: Проверка репутации и контрагентов

Что проверяем:

• История работы с контрагентами
• Репутация на рынке
• "Рисковость" поставщиков

Обслуживание: YouControl, Opendatabot (платные)

Рассмотрим каждый этап подробно.

Проверка ООО через Единый государственный реестр (ЕГР)

Выписка из ЕГР — первый и самый важный документ для проверки компании.

Как получить выписку из ЕГР:

Бесплатно:

1. Зайти на https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch
2. Ввести ЕГРПОУ или название компании
3. Получить краткую информацию онлайн

Расширенный подъемник (с документами):

• Через "Действие" - 115 грн
• Через ЦНАП - 115 грн
• Из-за нотариуса - 200-300 грн

Что проверять в выдержке из ЕГР:

1. Статус компании

Должно быть: "В непрекращающемся состоянии"

Настораживает:

• ❌ “Прекращение юридического лица” (компания закрывается)
• ❌ “Нарушено производство по делу о банкротстве”
• ❌ “Находится в процессе прекращения”

2. Дата регистрации

Что дает:

• Возраст компании (важно для тендеров, кредитов)
• Понимание истории (новая компания без истории или с оборотами)

Настораживает:

• Очень свежая регистрация (1-2 месяца) при заявлениях продавца об "истории деятельности"

3. Участники (владельцы)

Что проверяем:

• ФИО участников и их доли
• Является ли участником продавец (вправе продавать долю)
• Размер уставного капитала

Настораживает:

• Участников нет или данные запутаны
• Продавец не является участником (может быть мошенничество)

4. Директор

Что проверяем:

• ФИО директора
• Дата назначения
• Срок полномочий

Настораживает:

• Директор-массовик (один директор в десятках/сотнях компаний)
• Директор менялся несколько раз за последний год
• Директор и участник – разные лица (сложнее контролировать)

5. Юридический адрес

Что проверяем:

• Реальность адреса (существует физически)
• Массовый адрес (сотни компаний по одному адресу – признак фиктивности)

Как проверить:

• Google Maps (посмотреть здание)
• Поискать в интернете жалобы на "массовые адреса"

Настораживает:

• Адрес квартиры в жилом доме (если это не мелкий бизнес)
• Адрес в отдаленных деревнях без логического объяснения
• Компания переезжала 3+ раза в год

6. Коды КВЭД

Что проверяем:

• Соответствие кодов заявленной деятельности
• Наличие запрещенных кодов для единого налога (если планируется упрощенная система)
• Есть ли коды, требующие лицензий

Настораживает:

• Очень много кодов (50+) без логической связи
• Коды не соответствуют заявленной деятельности

7. Обременение и ограничение

Что проверяем:

• Запрет на отчуждение частицы
• Налоговый залог
• Арест имущества

Должно быть: "Сведения о наличии обременений - отсутствуют"

Настораживает:

• ❌ Любые обременения (может быть запрет на продажу доли)

Автоматическая проверка:

Платные сервисы с расширенной информацией:

• YouControl - 300-500 грн за отчет
• Opendatabot - от 200 грн
• ClarityProject - бесплатно базовая информация

Эти сервисы автоматически собирают данные по ЕГР, судебным реестрам, налоговой и формируют подробный отчет о компании.

Проверка налоговых долгов ООО

Скрытые долги перед бюджетом – одна из самых распространенных проблем при покупке ООО.

Что нужно проверить:

1. Задолженность перед ГНС (налоги, сборы, штрафы)

Налоги:

• Налог на прибыль (для общей системы)
• Единый налог (для упрощенной системы)
• НДС (для плательщиков НДС)
• НДФЛ и военный сбор (удержанный из зарплат работников)

Штрафы:

• За несвоевременную подачу отчетности
• За неуплату или неполную уплату налогов
• За нарушение требований законодательства

2. Задолженность по ЕСВ (Единый социальный взнос)

Начисляется:

• На зарплату работников (22%)
• На директора, если в штате

Проблема: ЕСВ — одна из самых больших статей долгов. Компании часто не платят ЕСВ месяцами.

Пример:

ООО имеет 5 работников со средней зарплатой 15 000 грн/мес:

• ЕСВ в месяц: 5×15 000×22% = 16 500 грн
• Долг за 6 месяцев: 16500 × 6 = 99 000 грн
• Штрафы и пеня: +30-50%
• Общий долг: около 130 000–150 000 грн

Как проверить налоговые долги:

Вариант 1: Справка по ДПС (самый надежный)

Документ: Справка об отсутствии задолженности по налогам и сборам

Как получить:

• Пригласить в налоговую инспекцию по месту регистрации ООО
• Через электронный кабинет налогоплательщика (если есть доступ)

Срок действия: Обычно 10-15 дней

Важно: Справка должна быть актуальной (не старше 10 дней) и содержать информацию о все налоги и сборы.

Что должно быть в справке:

• "Задолженность отсутствует" или "0,00 грн"
• Список всех налогов (прибыль/единый, НДС, НДФЛ, ЕСВ)

Вариант 2: Проверка через платные сервисы

YouControl, Opendatabot:

• Показывают налоговую задолженность (если есть в публичных базах)
• Не всегда актуальная информация

Важно: Платные сервисы не заменяют официальную справку по ГНС. Используйте их для предварительной проверки.

На что обращать внимание:

Красные флажки

• ❌ Продавец отказывается предоставить справку из ГНС
• ❌ Справка устарела (старше 10 дней)
• ❌ В справке указана задолженность
• ❌ Справка предоставлена ​​не по всем налогам

Рекомендация: Требуйте свежую справку из ДПС (не старше 3-5 дней) как обязательное условие покупки. Без справки – не покупайте компанию.

Налоговая отчетность:

Дополнительно проверьте:

• Подавалась ли отчетность вовремя за последние 2-3 года
• Нет ли разногласий в декларациях
• Не было ли налоговых проверок с доначислениями

Как проверить:

• Попросить копии налоговых деклараций за последний год
• Проверить через электронный кабинет (если предоставлен доступ)

Проверка ООО по судебным делам

Невыполненные решения могут стать серьезной проблемой для нового владельца ООО.

Единый государственный реестр судебных решений

Сервис: https://reyestr.court.gov.ua

Бесплатно и открыто для всех.

Как проверять:

Шаг 1: Зайти на сайт реестра

Шаг 2: Ввести название компании или ЕГРПОУ в поиск

Шаг 3: Просмотреть все судебные решения с участием компании

Что искать:

1. Компания как ответчик (должник)

Типичные дела:

• Невыполнение договоров поставки
• Долги перед кредиторами
• Невыплата зарплат работникам
• Нарушение обязательств перед клиентами

Что настораживает:

• ❌ Много дел, где компания проиграла
• ❌ Большие суммы долгов по решениям суда
• ❌ Невыполненные решения (проверить в реестре исполнительных производств)

Пример:

В реестре найдено 5 дел за последний год:

• Дело №1: Долг перед поставщиком 500 000 грн. решение в пользу истца
• Дело №2: Невыплата зарплат работникам 150 000 грн. решение в пользу истцов
• Дело №3-5: Мелкие долги по 20-50 тыс грн

Общая сумма долгов по судебным решениям: около 700 000 грн

Заключение: Компания испытывает серьезные финансовые проблемы, покупать рискованно.

2. Компания как истец (кредитор)

Типичные дела:

• Взыскание долгов с контрагентов
• Возмещение ущерба

Что дает:

• Понимание, есть ли дебиторская задолженность
• Оценка деловой репутации

Настораживает:

• Очень много дел (компания постоянно судится – признак проблемного бизнеса)

3. Административные и уголовные дела

Что искать:

• Дела об уклонении от уплаты налогов
• Фиктивное предпринимательство
• Отмывание средств
• Мошенничество

Настораживает:

• ❌ Любые уголовные дела (даже если закрыты)
• ❌ Административные дела по налоговой

Анализ судебных решений:

Зеленый флажок (ОК для покупки):

• ✅ Судебных дел нет или очень мало (1-2 мелких за несколько лет)
• ✅ Все дела закрыты, долги выполнены

Желтый флажок (требует внимания):

• ⚠️ Есть несколько дел, но суммы небольшие
• ⚠️ Есть выигранные дела компанией как истцом

Красный флажок (не покупать):

• ❌ Много дел, где компания проиграла
• ❌ Большие суммы долгов
• ❌ Уголовные или административные дела
• ❌ Невыполненные судебные решения

Проверка ООО в исполнительных производствах

Исполнительные производства – это принудительное исполнение судебных решений через государственную исполнительную службу.

Реестр исполнительных производств

Сервис: https://pvp.gov.ua

Бесплатно и открыто.

Как проверять:

Шаг 1: Зайти на сайт реестра

Шаг 2: Ввести ЕГРПОУ компании

Шаг 3: Просмотреть все открытые и закрытые исполнительные производства

Что искать:

1. Открытые исполнительные производства

Что это значит:

• Есть неисполненное судебное решение
• Исполнительная служба взимает долг
• Возможные аресты счетов, имущества

Типовые производства:

• Взыскание долгов перед кредиторами
• Взыскание налоговой задолженности
• Взыскание зарплатных долгов
• Возмещение ущерба

Что настораживает:

• ❌ Открытые производства на крупные суммы
• ❌ Много производств одновременно
• ❌ Производство длится годами (компания не выполняет обязательства)

2. Аресты счетов и имущества

Исполнительная служба может:

• Арестовать расчетные счета (невозможно производить платежи)
• Арестовать имущество компании (оборудование, транспорт, товары)
• Принудительно продать имущество на аукционе

Пример:

ООО купили для срочного договора. Открыли счет, клиент перевел аванс 500 000 грн. Через день счет был арестован через исполнительное производство на 300 000 грн. Деньги заморожены, контракт сорван.

Закрытые исполнительные производства:

Также важно проверить:

• Были ли производства в прошлом
• Выполнены ли обязательства

Настораживает:

• Много закрытых производств (компания систематически не выполняла обязательства)

Что делать при выявлении исполнительных производств:

Вариант 1: Отказаться от покупки

Вариант 2: Требовать от продавца:

• Закрыть все исполнительные производства к продаже (заплатить долги)
• Предоставить подтверждение закрытия
• Снизить цену компании на сумму долгов

Вариант 3 (рисковый): Купить компанию со скидкой, самостоятельно погасить долги

Рекомендация: Не покупайте ООО с открытым исполнительным производством без полного понимания ситуации и юридической консультации.

Проверка имущества на обременение перед покупкой ООО

Если ООО владеет имуществом (недвижимость, транспорт, оборудование), важно проверить его на обременение.

1. Недвижимость

Государственный реестр прав на недвижимое имущество

Сервис: https://kap.minjust.gov.ua

Стоимость: Около 100-150 грн за подъемник

Что проверяем:

• Принадлежит ли недвижимость ООО
• Нет ли ипотеки, залога
• Нет ли арестов
• Нет ли ограничений на отчуждение

Красные флажки

• ❌ Ипотека (недвижимость в залоге в банке)
• ❌ Арест (наложенный судом или исполнительной службой)
• ❌ Запрет на отчуждение
• ❌ Владелец в витязе не отвечает

Пример:

ООО продается как владелец офиса стоимостью 3 000 000 грн. При проверке обнаружена ипотека на 2500000 грн в банке. Фактическая стоимость офиса для покупателя – 500 000 грн (за минусом долга перед банком).

2. Транспорт

Реестр застал движимого имущества

Сервис: https://www.reestr-zastavmayno.gov.ua

Бесплатно.

Что проверяем:

• Или автомобили в залоге (кредит, лизинг)
• Нет ли обременений

Дополнительно:

• Проверить техпаспорта (владелец должно быть ООО)
• Проверить через сервисы типа AUTO.RIA (история авто, аварии, розыск)

Красные флажки

• ❌ Транспорт в залоге (лизинг не выплачен)
• ❌ Владелец в техпаспорте - физическое лицо (не ООО)
• ❌ Транспорт в розыске

3. Оборудование и другое имущество

Что проверяем:

• Или оборудование в залоге
• Есть ли акты инвентаризации

Как проверить:

• Попросить акт инвентаризации имущества
• Проверить реестр залогов движимого имущества
• Попросить договоры покупки оборудования (подтверждение собственности)

Красные флажки

• ❌ Оборудование в лизинге (не выплачено)
• ❌ Нет документов на оборудование
• ❌ Акт инвентаризации не соответствует реальности

Общая рекомендация:

Если ООО владеет дорогим имуществом (недвижимость, транспорт свыше 500 000 грн, оборудование), обязательно:

1. Заказать подъемники из реестров
2. Осмотреть имущество лично
3. Проверить документы на собственность
4. Привлечь оценщика для определения реальной стоимости

Продажа ООО (ТОВ) Одесса включает проверку всего имущества компании на обременение. Вы получаете компанию с чистым имуществом без залогов и арестов.

Проверка репутации и контрагентов перед покупкой ООО

Репутационные риски и история работы с контрагентами могут повлиять на будущий бизнес.

1. Репутация компании

Где искать информацию:

Google-поиск:

• Название компании + "отзывы"
• Название + "жалобы"
• Название + "мошенничество"

Что искать:

• Отрицательные отзывы от клиентов
• Жалобы на форумах, в соцсетях
• Судебные скандалы в СМИ
• Упоминания в "черных списках"

Красные флажки

• ❌ Много негативных отзывов
• ❌ Жалобы на некачественные товары/услуги
• ❌ Обвинения в мошенничестве
• ❌ Компания в “черных списках” поставщиков

2. Проверка контрагентов

Почему важно: Если ООО работало с "рисковыми" контрагентами (компании-однодневки, фиктивные поставщики), налоговая может:

• Признать операции фиктивными
• Доначислить налоги за прошедшие периоды
• Заблокировать налоговый кредит по НДС

Как проверить:

Попросить у продавца:

• Список основных контрагентов за последний год
• Копии договоров с топ-5 клиентами/поставщиками

Проверить контрагентов:

• Через ЕГР (существуют ли активные)
• Через YouControl/Opendatabot (рейтинг рисковости)
• Через реестр судебных решений (есть ли проблемы)